Wat is Know Your Customer of KYC?
Voor bedrijven speelt Know Your Customer of KYC een steeds grotere rol. Hoe beter jij jouw klanten kent, des te eenvoudiger wordt het om nieuwe bezoekers naar jouw bedrijf te leiden en een dienst of product aan te bieden. Je wilt immers dat jouw dienstverlening aansluit bij de behoeften van de klant, zodat dit aansluit bij wat de klant nodig heeft. Met name financiële instellingen zijn verplicht om onderzoek te verrichten naar de identiteit van hun klanten. Potentiële risico’s kunnen zo worden herkend, beperkt of geheel vermeden. Je wilt immers niet zomaar klanten binnenhalen, wanneer deze zich met criminele werkwijzen bezighouden. Gedegen onderzoek is nodig om te achterhalen wie klanten zijn en welke werkzaamheden ze vervullen. Hierdoor wordt het financiële systeem bewaakt en blijft de integriteit en reputatie van de financiële instelling behouden.
Professionals via erkend uitzendbureau
Bij etage0 kun je de beste mensen vinden, die voor jouw bedrijf de KYC-onderzoeken afhandelt. Je vindt hier CDD-analisten, Compliance officers, interim professionals en KYC-analisten. Allemaal experts die voor jouw bedrijf onderzoek verrichten naar de identiteit van nieuwe en bestaande klanten. Voor elk capaciteitsvraagstuk kun je zo de beste professionals inzetten, die onderzoek verrichten op gebied van finance, KYC en CDD-vraagstukken en staffuncties. KYC is een cruciaal onderdeel voor bedrijven, zeker binnen de financiële sector. Door je klanten tekenen, is te achterhalen of inkomsten voortkomen vanuit witwassen, phishing, of overige criminele activiteiten. Het beleid is opgezet om financiële criminaliteit te voorkomen. Met de juiste preventiemaatregelen voorkom je dat jouw financiële instelling verbonden raakt met onrechtmatige praktijken.
Personeel vinden via uitzendbureau
Om het beste personeel in dienst te nemen, plaats je jouw vacatures bij een uitzendbureau dat zich specialiseert in finance, KYC en CDD-experts en overige onmisbare staffuncties. Binnen deze vakgebieden worden gerichte vacatures uitgezet, waarbij wordt geselecteerd op expertise, kennis en ervaring met verschillende onderzoeken op gebied van Know Your Customer. Om de integriteit van jouw financiële instelling te bewaken, werk je enkel met gespecialiseerde professionals. Zo kunnen klantonderzoeken zorgvuldig worden uitgevoerd en ontdek je wie jouw klanten zijn, hoe zij werken en waaruit inkomsten afkomstig zijn. Je voorkomt zo dat jouw financiële instelling geld verwerkt, dat voortvloeit uit criminele activiteiten.
Aangescherpte wetgeving
Door KYC leer je jouw klanten beter kennen en verhoog je de efficiëntie van jouw bedrijf. Je bent verplicht om te achterhalen of klanten verbonden zijn aan instanties die zich schuldig maken aan financieel-economische criminaliteit. Verschillende risicofactoren moeten hiervoor in kaart worden gebracht. Wanneer je tekortschiet in het houden van voldoende toezicht, kan een financiële instellingen boetes oplopen of het recht om zaken te doen verliezen. Een aangescherpte wetgeving moet dergelijke fouten voorkomen. Met het juiste personeel via een gespecialiseerd uitzendbureau voldoe je aan deze onderzoek eisen. Het is niet verwonderlijk dat de vraag naar specialisten op gebied van KYC groot is en nog verder toeneemt in de toekomst. Bij een erkend uitzendbureau wordt zorgvuldig op professionals geselecteerd, waardoor je met zekerheid beschikt over een ervaren en deskundig team dat effectief onderzoek kan verrichten naar de achtergronden van klanten.
